FAQ Canadá
¿Se requiere KYC para soporte de incorporación en Canadá?
Sí. Normalmente debe esperarse revisión de identidad, propiedad y perfil del negocio antes de aceptar el encargo.
Sí. Normalmente debe esperarse revisión de identidad, propiedad y perfil del negocio antes de aceptar el encargo.
Un expediente estándar suele comenzar con documentos de identidad, comprobante de domicilio, detalles de propiedad, descripción del negocio y, cuando aplica, documentos de la matriz.
Pueden pedirse documentos adicionales para sectores regulados, contrapartes de mayor riesgo, asuntos bancarios o cuando se necesita revisión del origen de fondos.
Puntos clave
- Primero van identidad y propiedad.
- La descripción del negocio debe ser específica.
- Puede pedirse KYC adicional después.
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