FAQ Panamá
¿Qué controles de cumplimiento aplican a la constitución en Panamá?
Espere revisión de identidad, propiedad, perfil del negocio y origen de fondos, con controles reforzados cuando el asunto sea de mayor riesgo.
Espere revisión de identidad, propiedad, perfil del negocio y origen de fondos, con controles reforzados cuando el asunto sea de mayor riesgo.
Un expediente estándar suele comenzar con documentos de identidad, comprobante de domicilio, detalles de propiedad, descripción del negocio y, cuando aplica, documentos de la matriz.
Pueden pedirse documentos adicionales para sectores regulados, contrapartes de mayor riesgo, asuntos bancarios o cuando se necesita revisión del origen de fondos.
Puntos clave
- Primero van identidad y propiedad.
- La descripción del negocio debe ser específica.
- Puede pedirse KYC adicional después.
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