Sociétés d’énergie
Les groupes énergie et ressources nécessitent souvent une revue supplémentaire sur les licences, la banque, les contreparties et le contrôle.
Secteurs et cas d’usage
Les secteurs créent des profils différents de conformité, de calendrier et de risque du conseil. Nous l’annonçons dès le départ pour garder des attentes réalistes.
Profils courants
Holdings
Les structures holding se concentrent souvent sur la clarté de la chaîne de propriété, le contrôle du conseil et la qualité documentaire avant la constitution.
Négoce international
Les groupes de négoce demandent souvent une discussion précoce sur la banque, les contreparties, la facturation et la substance opérationnelle.
Discuter de votre structure
Tous les services restent soumis à une revue du périmètre, aux contrôles KYC/AML, aux vérifications sanctions et risque, à la validation documentaire, aux conditions d’indemnisation lorsque cela s’applique, ainsi qu’aux exigences juridiques et réglementaires de la juridiction. Nous ne fournissons pas de conseil juridique, fiscal ou comptable et pouvons refuser ou suspendre une mission si les faits, l’activité, la chaîne de détention ou les pièces justificatives ne satisfont pas aux standards de conformité.