01
المراجعة
نؤكد النطاق وجهوزية المستندات وما إذا كانت الخدمة المطلوبة مناسبة قبل أي تعيين أو إيداع.
المدير المقيم في كندا
يجب أن يتماشى دعم المدير المقيم مع السجلات المؤسسية والتعويض وممارسات الاجتماعات وخطة العميل لتعيين مجلسه الخاص.
Ontario / Canada
لا. لا يشترط قانون الشركات التجارية في أونتاريو وجود مدير مقيم في كندا. ولا يلزم تعيين مدير اسمي لمجرد أن المؤسسين يقيمون في الخارج.
نعم، عموماً. يشترط القانون الفيدرالي أن يكون 25% على الأقل من المديرين مقيمين كنديين؛ وإذا كان عددهم أقل من أربعة، فيلزم واحد على الأقل. بعض القطاعات لها قواعد أشد.
يجب أن يتماشى دعم المدير المقيم مع السجلات المؤسسية والتعويض وممارسات الاجتماعات وخطة العميل لتعيين مجلسه الخاص.
ما يشمله
- مراجعة أولية للنطاق وتقييم ملاءمة الولاية القضائية.
- قائمة عملية بالمستندات المطلوبة وعناصر KYC.
- إرشادات السجلات المؤسسية وتسلسل التنفيذ.
- شرح واضح لما لا تغطيه الخدمة.
ما هو مستبعد
- الآراء القانونية أو الضريبية أو تراخيص الأنشطة المنظمة.
- ضمان فتح الحسابات البنكية أو ضمان الموافقات.
- الاستعاضة عن الإدارة الداخلية المستمرة أو جوهر المجلس.
الجدول الزمني المعتاد
02
التنفيذ
يتم ترتيب الخطوات المؤسسية مع مزود الإيداع والمكتب المسجل وأي تعيينات مديرين مطلوبة للهيكل.
03
التسليم
نُنهي حزمة السجلات ونؤكد الالتزامات اللاحقة، بما في ذلك تخطيط الانتقال والاستقالة عند الاقتضاء.
ناقش هيكلك
تخضع جميع الخدمات لمراجعة النطاق وفحوصات KYC/AML وفحص العقوبات والمخاطر والتحقق من المستندات وشروط التعويض عند الاقتضاء والمتطلبات القانونية والتنظيمية الخاصة بكل ولاية قضائية. نحن لا نقدم مشورة قانونية أو ضريبية أو محاسبية، ويجوز لنا رفض أو إيقاف أي تكليف إذا كانت الوقائع أو النشاط أو سلسلة الملكية أو المستندات الداعمة لا تستوفي معايير الامتثال.