01
1. الاستفسار الأولي
نجمع الولاية القضائية وخط الخدمة والجدول الزمني والحقائق الأساسية عن الملكية والنشاط.
العملية / كيف تعمل
صُممت العملية بشفافية مقصودة ليعرف العميل أين تتم مراجعة الامتثال وما الذي قد يؤخر التوقيت.
مسار من ثماني خطوات
02
2. مراجعة الولاية القضائية
نؤكد ما إذا كانت أونتاريو أو كندا الفيدرالية أو بنما هي المسار العملي أكثر.
03
3. KYC والمستندات
نسخة جواز السفر لكل مالك مستفيد ومدير ومفوض توقيع رئيسي.
04
4. خطاب التعاقد
يتم توثيق النطاق والاستثناءات والجداول الزمنية وتوقعات التعويض وشروط الدفع.
05
5. إيداع التأسيس
تُعد مواد التأسيس أو مستنداته وتُقدم عبر المسار الصحيح.
06
6. تعيين المدير
عند الاقتضاء، تُستكمل حزمة التعيين بسجلات وتوقيعات.
07
7. استكمال السجلات المؤسسية
يتم تجميع السجلات والقرارات وحزمة السجل التشغيلي.
08
8. التسليم / الانتقال
نوضح الإيداعات التالية والالتزامات المستمرة وأي خطوات انتقال أو استقالة للمجلس.
ناقش هيكلك
تخضع جميع الخدمات لمراجعة النطاق وفحوصات KYC/AML وفحص العقوبات والمخاطر والتحقق من المستندات وشروط التعويض عند الاقتضاء والمتطلبات القانونية والتنظيمية الخاصة بكل ولاية قضائية. نحن لا نقدم مشورة قانونية أو ضريبية أو محاسبية، ويجوز لنا رفض أو إيقاف أي تكليف إذا كانت الوقائع أو النشاط أو سلسلة الملكية أو المستندات الداعمة لا تستوفي معايير الامتثال.