مسرد

يستخدم المسرد لغة واضحة حتى يفهم العملاء سريعاً المصطلحات المؤسسية والامتثالية المتكررة.

مصطلحات معرفة

مدير يُعيَّن لفترة ونطاق محددين، عادةً لتلبية حاجة هيكلية أو حوكمة أو صفقة بينما ينفذ العميل حل مجلسه طويل الأجل.

مدير يستوفي صفة الإقامة في الولاية القضائية المعنية وقد يكون مطلوباً بسبب النظام أو الحوكمة أو البنوك أو متطلبات الصفقة.

مراجعة اعرف عميلك وتشمل الهوية والملكية وملف النشاط وفحص المخاطر.

فحوصات مكافحة غسل الأموال المستخدمة لتقييم ما إذا كان يمكن قبول الملف.