المستندات المطلوبة
تعتمد مجموعة المستندات الدقيقة على الولاية القضائية وهيكل الملكية والقطاع والخدمة المطلوبة.
كندا
- نسخة جواز السفر لكل مالك مستفيد ومدير ومفوض توقيع رئيسي.
- إثبات عنوان حديث.
- مستندات الشركة الأم عند وجودها.
- تفاصيل المساهمين والمديرين.
- وصف النشاط والأنشطة المقصودة.
- سياق مصدر الأموال أو مصدر الثروة عند الحاجة.
بنما
- نسخة جواز السفر لكل مالك مستفيد ومدير ومفوض توقيع رئيسي.
- إثبات عنوان حديث.
- مستندات الشركة الأم عند وجودها.
- تفاصيل المساهمين والمديرين.
- وصف النشاط والأنشطة المقصودة.
- سياق مصدر الأموال أو مصدر الثروة عند الحاجة.
- أي نماذج من المزود المحلي أو الوكيل المسجل أو متطلبات التوثيق/الأبوستيل الخاصة بالهيكل المحدد.
المستندات حسب الولاية القضائية
| الفئة | كندا | بنما |
|---|---|---|
| الهوية | جواز سفر وإثبات عنوان | جواز السفر ونماذج المزود |
| الشركة الأم | شهادة ومستخرج وسلسلة ملكية | نفسها مع أي متطلبات توثيق محلية |
| ملف النشاط | وصف النشاط والأنشطة المقصودة | وصف النشاط والاستخدام المقصود |
ناقش هيكلك
تخضع جميع الخدمات لمراجعة النطاق وفحوصات KYC/AML وفحص العقوبات والمخاطر والتحقق من المستندات وشروط التعويض عند الاقتضاء والمتطلبات القانونية والتنظيمية الخاصة بكل ولاية قضائية. نحن لا نقدم مشورة قانونية أو ضريبية أو محاسبية، ويجوز لنا رفض أو إيقاف أي تكليف إذا كانت الوقائع أو النشاط أو سلسلة الملكية أو المستندات الداعمة لا تستوفي معايير الامتثال.