شركات الطاقة
تحتاج مجموعات الطاقة والموارد عادةً إلى مراجعة إضافية للتراخيص والبنوك والأطراف المقابلة والسيطرة الإدارية.
القطاعات وحالات الاستخدام
تخلق القطاعات المختلفة ملفات امتثال وتوقيت ومخاطر مجلس مختلفة، ونوضح ذلك منذ البداية للحفاظ على توقعات واقعية.
الملفات الشائعة
المجموعات القابضة
تركز الهياكل القابضة غالباً على وضوح سلسلة الملكية وسيطرة المجلس وجودة المستندات قبل التأسيس.
التجارة الدولية
تحتاج مجموعات التجارة عادةً إلى مناقشة مبكرة حول البنوك والأطراف المقابلة والفوترة والجوهر التشغيلي العملي.
ناقش هيكلك
تخضع جميع الخدمات لمراجعة النطاق وفحوصات KYC/AML وفحص العقوبات والمخاطر والتحقق من المستندات وشروط التعويض عند الاقتضاء والمتطلبات القانونية والتنظيمية الخاصة بكل ولاية قضائية. نحن لا نقدم مشورة قانونية أو ضريبية أو محاسبية، ويجوز لنا رفض أو إيقاف أي تكليف إذا كانت الوقائع أو النشاط أو سلسلة الملكية أو المستندات الداعمة لا تستوفي معايير الامتثال.