01
審査
就任や申請の前に、業務範囲、書類の準備、サービスの適合性を確認します。
パナマの組織は現地事業者と登録代理人の手順に大きく依存するため、最初から明確に書類を準備することが重要です。
含まれる内容
- 業務範囲と国・地域への適合性を初期検討します。
- 必要書類とKYC事項の実務的な一覧。
- 会社記録と手続きの実施順序に関する支援。
- サービスの対象外となる事項を明確に説明します。
含まれない内容
- 法律・税務意見書、規制対象事業の許認可。
- 銀行口座の開設や各種承認の保証。
- 継続的な社内経営や実態のある取締役会の代替。
期間の目安
02
実施
会社の手続きは、申請を担当する事業者、登録事務所、組織形態に必要な取締役の就任と調整して進めます。
03
引き渡し
記録を整備し、必要に応じた移行・辞任計画を含む今後の義務を確認します。
会社の組織形態をご相談ください
すべてのサービスは、業務範囲、KYC/AML、制裁・リスク、書類、必要に応じた補償条件、各法域の法令の確認を前提とします。法務・税務・会計の助言は提供しません。事実関係、事業、所有構造、書類がコンプライアンス基準を満たさない場合、受任を断る、または業務を停止することがあります。