必要書類
具体的な必要書類は国・地域、所有構成、業種、ご希望のサービスにより異なります。
カナダ
- 各実質的所有者、取締役、主要な署名権者のパスポートの写し。
- 最近の住所証明。
- 親会社が関与する場合の親会社の書類。
- 株主と取締役の情報。
- 事業と予定する活動の説明。
- 必要に応じた資金源・財産形成の情報。
パナマ
- 各実質的所有者、取締役、主要な署名権者のパスポートの写し。
- 最近の住所証明。
- 親会社が関与する場合の親会社の書類。
- 株主と取締役の情報。
- 事業と予定する活動の説明。
- 必要に応じた資金源・財産形成の情報。
- 現地提供者や登録代理人の書式、および対象の体制に必要な公証・アポスティーユ。
国・地域別の必要書類
| 分類 | カナダ | パナマ |
|---|---|---|
| 本人確認 | パスポートと住所証明 | パスポートと事業者指定の様式 |
| 親会社 | 設立証明書、登記情報、所有関係 | 同じ書類に加え、必要に応じた現地での公証 |
| 事業概要 | 事業と予定する活動の説明 | 事業と予定する利用目的の説明 |
会社の組織形態をご相談ください
すべてのサービスは、業務範囲、KYC/AML、制裁・リスク、書類、必要に応じた補償条件、各法域の法令の確認を前提とします。法務・税務・会計の助言は提供しません。事実関係、事業、所有構造、書類がコンプライアンス基準を満たさない場合、受任を断る、または業務を停止することがあります。