手続き・進め方

コンプライアンス審査の段階と遅延の原因を理解できるよう、手続きを明確に説明します。

8段階の手続き

国・地域、サービス、期間、所有関係と活動の主な情報を確認します。

オンタリオ州、カナダ連邦、パナマのどれが実務上適しているかを確認します。

各実質的所有者、取締役、主要な署名権者のパスポートの写し。

業務範囲、対象外の事項、期間、補償条件、支払条件を文書化します。

定款などの設立書類を準備し、適切な申請方法で提出します。

該当する場合、記録と署名を揃えて取締役就任の書類を完成させます。

各種台帳、決議書、事業記録を整備します。

今後の届出、継続的な義務、取締役の交代・辞任の手順を説明します。

すべてのサービスは、業務範囲、KYC/AML、制裁・リスク、書類、必要に応じた補償条件、各法域の法令の確認を前提とします。法務・税務・会計の助言は提供しません。事実関係、事業、所有構造、書類がコンプライアンス基準を満たさない場合、受任を断る、または業務を停止することがあります。