業種と利用例

業種ごとにコンプライアンス要件、期間、取締役のリスクが異なります。現実的な見通しを持てるよう、最初に説明します。

主な利用者

エネルギー・資源関連の企業グループでは通常、許認可、銀行、取引先、経営の支配に関する追加の審査が必要です。

持株会社では設立前に、所有関係の明確さ、取締役会の支配、書類の品質を重視することが一般的です。

貿易グループでは通常、銀行、取引先、請求業務、事業の実態について早期の協議が必要です。

すべてのサービスは、業務範囲、KYC/AML、制裁・リスク、書類、必要に応じた補償条件、各法域の法令の確認を前提とします。法務・税務・会計の助言は提供しません。事実関係、事業、所有構造、書類がコンプライアンス基準を満たさない場合、受任を断る、または業務を停止することがあります。