01
المراجعة
نؤكد النطاق وجهوزية المستندات وما إذا كانت الخدمة المطلوبة مناسبة قبل أي تعيين أو إيداع.
تأسيس شركة في بنما
تعتمد الهياكل البنمية بشكل كبير على مسار المزود المحلي والوكيل المسجل، لذا فإن التحضير الواضح للمستندات مهم منذ البداية.
تعتمد الهياكل البنمية بشكل كبير على مسار المزود المحلي والوكيل المسجل، لذا فإن التحضير الواضح للمستندات مهم منذ البداية.
ما يشمله
- مراجعة أولية للنطاق وتقييم ملاءمة الولاية القضائية.
- قائمة عملية بالمستندات المطلوبة وعناصر KYC.
- إرشادات السجلات المؤسسية وتسلسل التنفيذ.
- شرح واضح لما لا تغطيه الخدمة.
ما هو مستبعد
- الآراء القانونية أو الضريبية أو تراخيص الأنشطة المنظمة.
- ضمان فتح الحسابات البنكية أو ضمان الموافقات.
- الاستعاضة عن الإدارة الداخلية المستمرة أو جوهر المجلس.
الجدول الزمني المعتاد
02
التنفيذ
يتم ترتيب الخطوات المؤسسية مع مزود الإيداع والمكتب المسجل وأي تعيينات مديرين مطلوبة للهيكل.
03
التسليم
نُنهي حزمة السجلات ونؤكد الالتزامات اللاحقة، بما في ذلك تخطيط الانتقال والاستقالة عند الاقتضاء.
ناقش هيكلك
تخضع جميع الخدمات لمراجعة النطاق وفحوصات KYC/AML وفحص العقوبات والمخاطر والتحقق من المستندات وشروط التعويض عند الاقتضاء والمتطلبات القانونية والتنظيمية الخاصة بكل ولاية قضائية. نحن لا نقدم مشورة قانونية أو ضريبية أو محاسبية، ويجوز لنا رفض أو إيقاف أي تكليف إذا كانت الوقائع أو النشاط أو سلسلة الملكية أو المستندات الداعمة لا تستوفي معايير الامتثال.