Precios, proceso y cumplimiento
¿Qué industrias requieren revisión extra?
Los sectores de mayor riesgo y regulados, como energía, pagos, servicios financieros y trading sensible, suelen recibir revisión reforzada.
Los sectores de mayor riesgo y regulados, como energía, pagos, servicios financieros y trading sensible, suelen recibir revisión reforzada.
Los sectores de mayor riesgo o regulados suelen disparar revisión reforzada sobre contrapartes, licencias, origen de fondos y si la estructura pedida coincide con el modelo real.
Energía, pagos, servicios financieros y otros sectores sensibles deben asumir diligencia adicional, no un onboarding estándar.
Puntos clave
- Los sectores regulados suelen necesitar diligencia extra.
- Importa el modelo real de negocio.
- Licencias y contrapartes pueden afectar la aceptación.
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