Tarifs, process et conformité
Quels secteurs nécessitent une revue supplémentaire ?
Les secteurs plus risqués et réglementés comme l’énergie, les paiements, les services financiers et certains échanges transfrontaliers sensibles font généralement l’objet d’une revue renforcée.
Les secteurs plus risqués et réglementés comme l’énergie, les paiements, les services financiers et certains échanges transfrontaliers sensibles font généralement l’objet d’une revue renforcée.
Les secteurs plus risqués ou réglementés déclenchent souvent une revue renforcée des contreparties, des licences, de la source des fonds et de l’adéquation entre la structure demandée et le modèle réel.
L’énergie, les paiements, les services financiers et autres secteurs sensibles doivent s’attendre à une diligence supplémentaire plutôt qu’à un onboarding standard.
Points clés
- Les secteurs réglementés nécessitent généralement une diligence supplémentaire.
- Le modèle économique réel compte.
- Les licences et la revue des contreparties peuvent affecter l’acceptation.
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