Documentos requeridos
El conjunto exacto depende de jurisdicción, estructura de propiedad, sector y servicio solicitado.
Canadá
- Copia de pasaporte de cada beneficiario final, director y firmante clave.
- Comprobante reciente de domicilio.
- Documentos de la matriz corporativa si aplica.
- Detalles de accionistas y directores.
- Descripción del negocio y actividades previstas.
- Contexto de origen de fondos o patrimonio cuando se requiera.
Panamá
- Copia de pasaporte de cada beneficiario final, director y firmante clave.
- Comprobante reciente de domicilio.
- Documentos de la matriz corporativa si aplica.
- Detalles de accionistas y directores.
- Descripción del negocio y actividades previstas.
- Contexto de origen de fondos o patrimonio cuando se requiera.
- Cualquier formulario del proveedor local, agente residente o requisitos de notarización/apostilla solicitados para la estructura específica.
Documentos por jurisdicción
| Categoría | Canadá | Panamá |
|---|---|---|
| Identidad | Pasaporte y domicilio | Pasaporte y formularios del proveedor |
| Matriz | Certificado, extracto, cadena de propiedad | Lo mismo más notarización local |
| Perfil de negocio | Descripción y actividad prevista | Descripción y uso previsto |
Hablemos de su estructura
Todos los servicios están sujetos a revisión de alcance, controles KYC/AML, revisión de sanciones y riesgo, verificación documental, términos de indemnización cuando corresponda y requisitos legales y regulatorios de cada jurisdicción. No prestamos asesoría legal, fiscal ni contable, y podemos rechazar o pausar un encargo si los hechos, la actividad, la cadena de propiedad o los documentos no cumplen los estándares de cumplimiento.