01
1. Consulta inicial
Reunimos jurisdicción, línea de servicio, plazo y datos clave sobre propiedad y actividad.
Proceso / Cómo funciona
El proceso es transparente para que el cliente entienda dónde ocurre la revisión de cumplimiento y qué puede retrasar tiempos.
Flujo de ocho pasos
02
2. Revisión de jurisdicción
Confirmamos si Ontario, Canadá federal o Panamá es la ruta más práctica.
03
3. KYC y documentos
Copia de pasaporte de cada beneficiario final, director y firmante clave.
04
4. Carta de compromiso
Se documentan alcance, exclusiones, plazos, indemnización y condiciones de pago.
05
5. Presentación de constitución
Se preparan y presentan artículos o documentos de incorporación por la vía correcta.
06
6. Nombramiento de director
Cuando corresponde, se completa el paquete de nombramiento con registros y firmas.
07
7. Cierre de registros corporativos
Se ensamblan libros, resoluciones y el expediente operativo.
08
8. Entrega / transición
Detallamos próximas presentaciones, obligaciones continuas y cualquier transición o renuncia del consejo.
Hablemos de su estructura
Todos los servicios están sujetos a revisión de alcance, controles KYC/AML, revisión de sanciones y riesgo, verificación documental, términos de indemnización cuando corresponda y requisitos legales y regulatorios de cada jurisdicción. No prestamos asesoría legal, fiscal ni contable, y podemos rechazar o pausar un encargo si los hechos, la actividad, la cadena de propiedad o los documentos no cumplen los estándares de cumplimiento.