Empresas energéticas
Los grupos de energía y recursos suelen requerir revisión extra sobre licencias, banca, contrapartes y control.
Industrias y casos de uso
Cada industria crea un perfil distinto de cumplimiento, tiempos y riesgo del consejo. Lo decimos desde el inicio para mantener expectativas realistas.
Perfiles comunes
Holdings
Las estructuras holding suelen enfocarse en claridad de cadena accionaria, control del consejo y calidad documental.
Trading internacional
Los grupos de trading necesitan hablar pronto sobre banca, contrapartes, facturación y sustancia operativa.
Hablemos de su estructura
Todos los servicios están sujetos a revisión de alcance, controles KYC/AML, revisión de sanciones y riesgo, verificación documental, términos de indemnización cuando corresponda y requisitos legales y regulatorios de cada jurisdicción. No prestamos asesoría legal, fiscal ni contable, y podemos rechazar o pausar un encargo si los hechos, la actividad, la cadena de propiedad o los documentos no cumplen los estándares de cumplimiento.