Director nominado
Director nombrado por un período y alcance definidos, normalmente para cubrir una necesidad estructural, de gobernanza o transaccional mientras el cliente implementa su solución de largo plazo.
Glosario
El glosario usa lenguaje claro para entender rápidamente términos corporativos y de cumplimiento recurrentes.
Términos definidos
Director residente
Director que califica como residente en la jurisdicción relevante y puede ser necesario por estatuto, gobernanza, banca o transacción.
KYC
Revisión know-your-client que cubre identidad, propiedad, perfil del negocio y filtro de riesgo.
AML
Controles antilavado usados para evaluar si un asunto puede aceptarse.