Documents requis
Le jeu exact de documents dépend de la juridiction, de la structure de propriété, du secteur et du service demandé.
Canada
- Copie du passeport de chaque bénéficiaire effectif, administrateur et signataire principal.
- Justificatif de domicile récent.
- Documents de la société mère le cas échéant.
- Détails des actionnaires et administrateurs.
- Description de l’activité et activités envisagées.
- Contexte source des fonds ou source de richesse si requis.
Panama
- Copie du passeport de chaque bénéficiaire effectif, administrateur et signataire principal.
- Justificatif de domicile récent.
- Documents de la société mère le cas échéant.
- Détails des actionnaires et administrateurs.
- Description de l’activité et activités envisagées.
- Contexte source des fonds ou source de richesse si requis.
- Tout formulaire du prestataire local, de l’agent enregistré ou exigence de notarisation/apostille demandés pour la structure spécifique.
Documents par juridiction
| Catégorie | Canada | Panama |
|---|---|---|
| Identité | Passeport et justificatif | Passeport et formulaires prestataire |
| Société mère | Certificat, extrait, chaîne de propriété | Idem plus besoins de notarisation locale |
| Profil d’activité | Description de l’activité | Description et usage prévu |
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