Directeur nommé
Administrateur nommé pour une durée et un périmètre définis, généralement afin de répondre à un besoin structurel, de gouvernance ou transactionnel pendant que le client met en place sa solution long terme.
Glossaire
Le glossaire utilise un langage clair afin que les clients comprennent rapidement les termes corporate et conformité récurrents.
Termes définis
Administrateur résident
Administrateur qui remplit le critère de résidence dans la juridiction concernée et peut être requis pour des raisons statutaires, de gouvernance, bancaires ou transactionnelles.
KYC
Revue KYC couvrant l’identité, la propriété, le profil d’activité et le criblage des risques.
AML
Contrôles anti-blanchiment utilisés pour évaluer si un dossier peut être accepté.