FAQ Canadá
¿Una empresa canadiense necesita un libro corporativo?
Normalmente se espera un paquete correcto de registros corporativos y el concepto de libro corporativo sigue siendo una forma práctica de reunir resoluciones, libros y documentos clave.
Normalmente se espera un paquete correcto de registros corporativos y el concepto de libro corporativo sigue siendo una forma práctica de reunir resoluciones, libros y documentos clave.
Un expediente estándar suele comenzar con documentos de identidad, comprobante de domicilio, detalles de propiedad, descripción del negocio y, cuando aplica, documentos de la matriz.
Pueden pedirse documentos adicionales para sectores regulados, contrapartes de mayor riesgo, asuntos bancarios o cuando se necesita revisión del origen de fondos.
Puntos clave
- Primero van identidad y propiedad.
- La descripción del negocio debe ser específica.
- Puede pedirse KYC adicional después.
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