FAQ Canadá
¿Qué registros corporativos se requieren para una empresa canadiense?
Un paquete estándar de registros suele incluir resoluciones, libros, documentos de constitución, registros de directores y dignatarios y actualizaciones continuas.
Un paquete estándar de registros suele incluir resoluciones, libros, documentos de constitución, registros de directores y dignatarios y actualizaciones continuas.
Un expediente estándar suele comenzar con documentos de identidad, comprobante de domicilio, detalles de propiedad, descripción del negocio y, cuando aplica, documentos de la matriz.
Pueden pedirse documentos adicionales para sectores regulados, contrapartes de mayor riesgo, asuntos bancarios o cuando se necesita revisión del origen de fondos.
Puntos clave
- Primero van identidad y propiedad.
- La descripción del negocio debe ser específica.
- Puede pedirse KYC adicional después.
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