FAQ Canadá
¿Una corporación de Ontario necesita oficina registrada?
Sí. Una oficina registrada o arreglo equivalente de dirección oficial normalmente forma parte de la constitución y de los registros.
Sí. Una oficina registrada o arreglo equivalente de dirección oficial normalmente forma parte de la constitución y de los registros.
Un expediente estándar suele comenzar con documentos de identidad, comprobante de domicilio, detalles de propiedad, descripción del negocio y, cuando aplica, documentos de la matriz.
Pueden pedirse documentos adicionales para sectores regulados, contrapartes de mayor riesgo, asuntos bancarios o cuando se necesita revisión del origen de fondos.
Puntos clave
- Primero van identidad y propiedad.
- La descripción del negocio debe ser específica.
- Puede pedirse KYC adicional después.
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