所需文件
具体文件取决于司法辖区、所有权结构、行业和所请求的服务。
加拿大
- 每位最终受益人、董事和关键签字人的护照复印件。
- 近期地址证明。
- 如有母公司，则提供母公司文件。
- 股东和董事信息。
- 业务描述和拟开展活动。
- 如适用，提供资金来源或财富来源背景。
巴拿马
- 每位最终受益人、董事和关键签字人的护照复印件。
- 近期地址证明。
- 如有母公司，则提供母公司文件。
- 股东和董事信息。
- 业务描述和拟开展活动。
- 如适用，提供资金来源或财富来源背景。
- 针对具体结构要求的本地服务商表格、注册代理表格或公证/认证文件。
按司法辖区的文件要求
| 类别 | 加拿大 | 巴拿马 |
|---|---|---|
| 身份 | 护照和住址证明 | 护照和服务商表格 |
| 母公司 | 证书、登记摘录、股权链 | 同样文件加上当地公证要求 |
| 业务资料 | 业务描述和拟开展活动 | 业务描述和拟用途 |