מסמכים נדרשים
מערך המסמכים המדויק תלוי בתחום השיפוט, במבנה הבעלות, בענף ובשירות המבוקש.
קנדה
- עותק דרכון של כל נהנה סופי, דירקטור ומורשה חתימה מרכזי.
- הוכחת כתובת עדכנית.
- מסמכי חברת אם כאשר קיימת חברת אם במבנה.
- פרטי בעלי מניות ודירקטורים.
- תיאור העסק והפעילויות המתוכננות.
- מידע על מקור הכספים או העושר כאשר נדרש.
פנמה
- עותק דרכון של כל נהנה סופי, דירקטור ומורשה חתימה מרכזי.
- הוכחת כתובת עדכנית.
- מסמכי חברת אם כאשר קיימת חברת אם במבנה.
- פרטי בעלי מניות ודירקטורים.
- תיאור העסק והפעילויות המתוכננות.
- מידע על מקור הכספים או העושר כאשר נדרש.
- טפסים של הספק המקומי והסוכן הרשום, או דרישות אישור נוטריוני ואפוסטיל לפי המבנה.
מסמכים נדרשים לפי תחום שיפוט
| קטגוריה | קנדה | פנמה |
|---|---|---|
| זהות | דרכון והוכחת כתובת | דרכון וטפסי נותן השירות |
| חברת אם | תעודת התאגדות, תמצית מרשם ושרשרת בעלות | אותם מסמכים, בתוספת אישורים נוטריוניים מקומיים לפי הצורך |
| פרופיל עסקי | תיאור העסק והפעילות המתוכננת | תיאור העסק והשימוש המתוכנן |
שוחחו איתנו על המבנה שלכם
כל השירותים כפופים לבדיקת תחום העבודה, KYC/AML, סנקציות וסיכונים, אימות מסמכים, תנאי שיפוי לפי הצורך ודרישות הדין בכל תחום שיפוט. איננו נותנים ייעוץ משפטי, מיסויי או חשבונאי. נוכל לדחות או להשהות התקשרות אם העובדות, הפעילות, שרשרת הבעלות או המסמכים אינם עומדים בדרישות הציות.