Documentos necessários
Os documentos exatos dependem da jurisdição, propriedade, setor e serviço solicitado.
Canadá
- Cópia do passaporte de cada beneficiário final, diretor e signatário principal.
- Comprovante de endereço recente.
- Documentos da controladora quando houver uma empresa controladora envolvida.
- Dados dos acionistas e diretores.
- Descrição do negócio e das atividades previstas.
- Informações sobre origem dos recursos ou patrimônio quando exigidas.
Panamá
- Cópia do passaporte de cada beneficiário final, diretor e signatário principal.
- Comprovante de endereço recente.
- Documentos da controladora quando houver uma empresa controladora envolvida.
- Dados dos acionistas e diretores.
- Descrição do negócio e das atividades previstas.
- Informações sobre origem dos recursos ou patrimônio quando exigidas.
- Formulários do prestador e do agente registrado, além de reconhecimento notarial ou apostila exigidos para a estrutura.
Documentos necessários por jurisdição
| Categoria | Canadá | Panamá |
|---|---|---|
| Identidade | Passaporte e comprovante de endereço | Passaporte e formulários do prestador |
| Empresa controladora | Certificado, extrato do registro e cadeia de propriedade | Os mesmos, mais eventuais autenticações notariais locais |
| Perfil do negócio | Descrição do negócio e da atividade prevista | Descrição do negócio e da finalidade prevista |
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