巴拿马公司设立适用哪些合规审查？

通常需要身份、所有权、业务资料和资金来源审查，在高风险情况下会加强审查。

标准档案通常从身份证明、地址证明、所有权信息、业务描述以及适用时母公司文件开始。

对于受监管行业、高风险交易对手、银行相关事项或需要审查资金来源的情况，可能还会要求更多文件。