パナマの会社設立にはどのようなコンプライアンス審査がありますか？

本人、所有関係、事業内容、資金源を審査し、リスクが高い場合は確認を強化します。

通常は、本人確認書類、住所証明、所有者の情報、事業説明、必要に応じて親会社の書類から準備を始めます。

規制業種、リスクの高い取引先、銀行関連の手続き、資金源の確認では、追加書類を求められる場合があります。