Quels contrôles de conformité s’appliquent à une constitution au Panama ?

Attendez-vous à une revue de l’identité, de la propriété, du profil d’activité et de la source des fonds, avec des contrôles renforcés pour les dossiers plus risqués.

Un dossier standard commence généralement par les pièces d’identité, le justificatif de domicile, les détails de propriété, la description de l’activité et, le cas échéant, les documents de la société mère.

Des pièces supplémentaires peuvent être demandées pour les secteurs réglementés, les contreparties à risque plus élevé, les sujets bancaires ou lorsqu’un examen de la source des fonds est requis.