ما فحوصات الامتثال المطبقة على تأسيس شركة في بنما؟

توقع مراجعة الهوية والملكية وملف النشاط ومصدر الأموال، مع فحوصات معززة عندما يكون الملف أعلى خطراً.

يبدأ الملف القياسي عادةً بمستندات الهوية وإثبات العنوان وتفاصيل الملكية ووصف النشاط وعند الاقتضاء مستندات الشركة الأم.

قد تُطلب مستندات إضافية للقطاعات المنظمة أو الأطراف المقابلة الأعلى خطراً أو المسائل البنكية أو عندما تكون مراجعة مصدر الأموال مطلوبة.