שאלות נפוצות על פנמה

אילו בדיקות ציות חלות על הקמת חברה בפנמה?

יש לצפות לבדיקת זהות, בעלות, פרופיל עסקי ומקור הכספים, עם בדיקות מוגברות במקרים בסיכון גבוה יותר.

תיק רגיל מתחיל בדרך כלל במסמכי זיהוי, הוכחת כתובת, פרטי בעלות, תיאור העסק ובמידת הצורך מסמכי החברה האם.

ייתכן שיידרשו מסמכים נוספים בענפים מפוקחים, מול צדדים בסיכון מוגבר, בנושאים בנקאיים או כאשר נדרשת בדיקת מקור הכספים.

נקודות מרכזיות

השתמשו בטופס לבקשות דירקטור נומינלי, הצעות מחיר להתאגדות או שאלות על הקמה חוצת גבולות.