هل تُطلب معلومات عن مصدر الأموال لشركة في بنما؟

غالباً نعم كجزء من KYC ومراجعة الامتثال من جانب المزود، خاصة عندما يخلق الهيكل أو الأطراف المقابلة خطراً أعلى.

يبدأ الملف القياسي عادةً بمستندات الهوية وإثبات العنوان وتفاصيل الملكية ووصف النشاط وعند الاقتضاء مستندات الشركة الأم.

قد تُطلب مستندات إضافية للقطاعات المنظمة أو الأطراف المقابلة الأعلى خطراً أو المسائل البنكية أو عندما تكون مراجعة مصدر الأموال مطلوبة.