שאלות נפוצות על פנמה

האם נדרש מידע על מקור הכספים לחברה בפנמה?

לעיתים קרובות כן, כחלק מבדיקות זיהוי הלקוח והציות של נותן השירות, במיוחד כאשר המבנה או הצדדים העסקיים יוצרים סיכון גבוה יותר.

תיק רגיל מתחיל בדרך כלל במסמכי זיהוי, הוכחת כתובת, פרטי בעלות, תיאור העסק ובמידת הצורך מסמכי החברה האם.

ייתכן שיידרשו מסמכים נוספים בענפים מפוקחים, מול צדדים בסיכון מוגבר, בנושאים בנקאיים או כאשר נדרשת בדיקת מקור הכספים.

נקודות מרכזיות

השתמשו בטופס לבקשות דירקטור נומינלי, הצעות מחיר להתאגדות או שאלות על הקמה חוצת גבולות.