FAQ Panamá
¿Se requiere información sobre origen de fondos para una empresa panameña?
A menudo sí como parte del KYC y revisión de cumplimiento del proveedor, especialmente cuando la estructura o contrapartes crean mayor riesgo.
A menudo sí como parte del KYC y revisión de cumplimiento del proveedor, especialmente cuando la estructura o contrapartes crean mayor riesgo.
Un expediente estándar suele comenzar con documentos de identidad, comprobante de domicilio, detalles de propiedad, descripción del negocio y, cuando aplica, documentos de la matriz.
Pueden pedirse documentos adicionales para sectores regulados, contrapartes de mayor riesgo, asuntos bancarios o cuando se necesita revisión del origen de fondos.
Puntos clave
- Primero van identidad y propiedad.
- La descripción del negocio debe ser específica.
- Puede pedirse KYC adicional después.
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