Des informations sur la source des fonds sont-elles requises pour une société panaméenne ?

Souvent oui dans le cadre du KYC et de la revue conformité du prestataire, surtout lorsque la structure ou les contreparties créent un risque plus élevé.

Un dossier standard commence généralement par les pièces d’identité, le justificatif de domicile, les détails de propriété, la description de l’activité et, le cas échéant, les documents de la société mère.

Des pièces supplémentaires peuvent être demandées pour les secteurs réglementés, les contreparties à risque plus élevé, les sujets bancaires ou lorsqu’un examen de la source des fonds est requis.