Diretor nominal
Diretor nomeado por um prazo e escopo definidos, geralmente para atender a uma necessidade estrutural, de governança ou de uma operação enquanto o cliente estabelece seu conselho permanente.
Glossário
O glossário usa linguagem simples para facilitar a compreensão de termos societários e de conformidade recorrentes.
Definições
Diretor residente
Diretor que atende ao requisito de residência na jurisdição e pode ser necessário por lei, governança, exigência bancária ou condição de uma operação.
KYC
Análise de conhecimento do cliente abrangendo identidade, propriedade, perfil do negócio e avaliação de riscos.
AML
Verificações de prevenção à lavagem de dinheiro para avaliar a aceitação do trabalho.