מילון מונחים

מילון המונחים משתמש בשפה פשוטה כדי לעזור ללקוחות להבין במהירות מונחים תאגידיים ומונחי ציות נפוצים.

הגדרות מונחים

דירקטור המתמנה לתקופה ולתחום אחריות מוגדרים, בדרך כלל לצורך מבני, ממשל תאגידי או עסקה, בזמן שהלקוח מגבש פתרון קבוע לדירקטוריון.

דירקטור העומד בהגדרת תושב בתחום השיפוט הרלוונטי, אשר עשוי להידרש עקב חוק, ממשל תאגידי, דרישות בנק או תנאי עסקה.

בדיקת הכרת לקוח הכוללת זהות, בעלות, פרופיל עסקי וסינון סיכונים.

בדיקות למניעת הלבנת הון המשמשות להערכת האפשרות לקבל התקשרות.