FAQ Canadá
¿Una empresa canadiense necesita un agente registrado?
Normalmente el foco está en la oficina registrada y los libros adecuados más que en un modelo de agente registrado como en otras jurisdicciones.
Normalmente el foco está en la oficina registrada y los libros adecuados más que en un modelo de agente registrado como en otras jurisdicciones.
Un expediente estándar suele comenzar con documentos de identidad, comprobante de domicilio, detalles de propiedad, descripción del negocio y, cuando aplica, documentos de la matriz.
Pueden pedirse documentos adicionales para sectores regulados, contrapartes de mayor riesgo, asuntos bancarios o cuando se necesita revisión del origen de fondos.
Puntos clave
- Primero van identidad y propiedad.
- La descripción del negocio debe ser específica.
- Puede pedirse KYC adicional después.
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