FAQ Canadá
¿Qué documentos se necesitan para nombrar a un director en Canadá?
Normalmente documentos de identidad, prueba de domicilio, consentimientos, resoluciones corporativas y los documentos KYC y de propiedad del expediente general.
Normalmente documentos de identidad, prueba de domicilio, consentimientos, resoluciones corporativas y los documentos KYC y de propiedad del expediente general.
Un expediente estándar suele comenzar con documentos de identidad, comprobante de domicilio, detalles de propiedad, descripción del negocio y, cuando aplica, documentos de la matriz.
Pueden pedirse documentos adicionales para sectores regulados, contrapartes de mayor riesgo, asuntos bancarios o cuando se necesita revisión del origen de fondos.
Puntos clave
- Primero van identidad y propiedad.
- La descripción del negocio debe ser específica.
- Puede pedirse KYC adicional después.
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