חברות אנרגיה
קבוצות בתחומי האנרגיה והמשאבים זקוקות בדרך כלל לבדיקות נוספות בנושאי רישוי, בנקאות, צדדים עסקיים ושליטה ניהולית.
ענפים ומקרי שימוש
ענפים שונים יוצרים דרישות ציות, לוחות זמנים וסיכונים שונים לדירקטוריון. אנו מבהירים זאת מראש כדי שהציפיות יהיו מציאותיות.
סוגי לקוחות נפוצים
קבוצות החזקות
מבני החזקות מתמקדים לעיתים קרובות בבהירות שרשרת הבעלות, שליטת הדירקטוריון ואיכות המסמכים לפני ההקמה.
מסחר בינלאומי
קבוצות מסחר זקוקות בדרך כלל לדיון מוקדם בבנקאות, צדדים עסקיים, חשבוניות ומהות הפעילות בפועל.
שוחחו איתנו על המבנה שלכם
כל השירותים כפופים לבדיקת תחום העבודה, KYC/AML, סנקציות וסיכונים, אימות מסמכים, תנאי שיפוי לפי הצורך ודרישות הדין בכל תחום שיפוט. איננו נותנים ייעוץ משפטי, מיסויי או חשבונאי. נוכל לדחות או להשהות התקשרות אם העובדות, הפעילות, שרשרת הבעלות או המסמכים אינם עומדים בדרישות הציות.