01
1. פנייה ראשונית
אנו אוספים מידע על תחום השיפוט, השירות, לוח הזמנים והעובדות המרכזיות לגבי הבעלות והפעילות.
תהליך / איך זה עובד
התהליך שקוף במכוון כדי שלקוחות יבינו היכן נערכות בדיקות ציות ומה עשוי לגרום לעיכובים.
תהליך בשמונה שלבים
02
2. בדיקת תחום השיפוט
אנו בודקים אם אונטריו, המסלול הפדרלי בקנדה או פנמה הם הדרך המעשית יותר.
03
3. זיהוי לקוח ומסמכים
עותק דרכון של כל נהנה סופי, דירקטור ומורשה חתימה מרכזי.
04
4. מכתב התקשרות
היקף השירות, החרגות, לוחות זמנים, תנאי שיפוי ותנאי תשלום מתועדים.
05
5. הגשת בקשת התאגדות
מסמכי ההתאגדות מוכנים ומוגשים במסלול הרישום המתאים.
06
6. מינוי דירקטור
לפי הצורך, חבילת מינוי הדירקטוריון מושלמת עם רישומים וחתימות.
07
7. השלמת רישומי החברה
מרשמים, החלטות ומסמכי הפעילות נאספים ומושלמים.
08
8. מסירה / מעבר
אנו מפרטים דיווחים עתידיים, חובות שוטפות ושלבי מעבר או התפטרות בדירקטוריון.
שוחחו איתנו על המבנה שלכם
כל השירותים כפופים לבדיקת תחום העבודה, KYC/AML, סנקציות וסיכונים, אימות מסמכים, תנאי שיפוי לפי הצורך ודרישות הדין בכל תחום שיפוט. איננו נותנים ייעוץ משפטי, מיסויי או חשבונאי. נוכל לדחות או להשהות התקשרות אם העובדות, הפעילות, שרשרת הבעלות או המסמכים אינם עומדים בדרישות הציות.