Empresas de energia
Grupos ligados à energia e a recursos naturais geralmente exigem análise adicional de licenças, bancos, contrapartes e controle da gestão.
Setores e aplicações
Cada setor apresenta requisitos de conformidade, prazos e riscos distintos para os diretores. Explicamos isso desde o início para manter expectativas realistas.
Perfis comuns de clientes
Grupos de holdings
Estruturas de holdings costumam priorizar a clareza da cadeia de propriedade, o controle do conselho e a qualidade dos documentos antes da constituição.
Comércio internacional
Grupos comerciais costumam precisar de discussão prévia sobre bancos, contrapartes, faturamento e substância operacional.
Converse sobre sua estrutura
Todos os serviços estão sujeitos à análise de escopo, KYC/AML, sanções e riscos, verificação documental, indenização quando aplicável e requisitos legais locais. Não prestamos assessoria jurídica, tributária ou contábil. Podemos recusar ou suspender um trabalho se os fatos, a atividade, a cadeia de propriedade ou os documentos não atenderem aos padrões de conformidade.