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1. Consulta inicial
Reunimos jurisdição, serviço, prazo e fatos principais sobre propriedade e atividade.
Processo / Como funciona
O processo é transparente para que o cliente entenda onde ocorre a análise de conformidade e o que pode atrasá-lo.
Processo em oito etapas
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2. Análise da jurisdição
Confirmamos se Ontário, Canadá federal ou Panamá é o caminho mais prático.
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3. KYC e documentos
Cópia do passaporte de cada beneficiário final, diretor e signatário principal.
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4. Carta de contratação
Escopo, exclusões, prazos, indenização e condições de pagamento são documentados.
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5. Protocolo da constituição
Os atos constitutivos são preparados e apresentados pelo procedimento de registro adequado.
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6. Nomeação de diretor
Quando aplicável, a nomeação da diretoria é concluída com registros e assinaturas.
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7. Conclusão dos registros societários
São reunidos os livros, resoluções e registros operacionais.
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8. Entrega / transição
Explicamos próximos protocolos, obrigações contínuas e etapas de transição ou renúncia.
Converse sobre sua estrutura
Todos os serviços estão sujeitos à análise de escopo, KYC/AML, sanções e riscos, verificação documental, indenização quando aplicável e requisitos legais locais. Não prestamos assessoria jurídica, tributária ou contábil. Podemos recusar ou suspender um trabalho se os fatos, a atividade, a cadeia de propriedade ou os documentos não atenderem aos padrões de conformidade.