外国持股的加拿大公司需要哪些尽职调查？

通常需要身份核验、股权链审查、业务资料审查、资金来源问题，并可能根据行业和交易对手进行强化筛查。

标准档案通常从身份证明、地址证明、所有权信息、业务描述以及适用时母公司文件开始。

对于受监管行业、高风险交易对手、银行相关事项或需要审查资金来源的情况，可能还会要求更多文件。