Perguntas sobre o Canadá
Qual diligência é necessária para uma empresa canadense de propriedade estrangeira?
Preveja verificação de identidade, cadeia de propriedade, perfil do negócio, origem dos recursos e possível análise reforçada conforme o setor e as contrapartes.
Preveja verificação de identidade, cadeia de propriedade, perfil do negócio, origem dos recursos e possível análise reforçada conforme o setor e as contrapartes.
O processo costuma começar com identificação, comprovante de endereço, dados de propriedade, descrição do negócio e, quando aplicável, documentos da sociedade controladora.
Documentos adicionais podem ser exigidos para setores regulados, contrapartes de maior risco, questões bancárias ou análise da origem dos recursos.
Pontos principais
- Documentos de identidade e propriedade vêm primeiro.
- A descrição do negócio deve ser específica.
- Podem ser solicitadas informações KYC adicionais posteriormente.
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