FAQ Canadá
¿Qué debida diligencia se requiere para una empresa canadiense de propiedad extranjera?
Espere verificaciones de identidad, revisión de cadena de propiedad, revisión del perfil del negocio, preguntas sobre origen de fondos y, posiblemente, revisión reforzada según sector y contrapartes.
Espere verificaciones de identidad, revisión de cadena de propiedad, revisión del perfil del negocio, preguntas sobre origen de fondos y, posiblemente, revisión reforzada según sector y contrapartes.
Un expediente estándar suele comenzar con documentos de identidad, comprobante de domicilio, detalles de propiedad, descripción del negocio y, cuando aplica, documentos de la matriz.
Pueden pedirse documentos adicionales para sectores regulados, contrapartes de mayor riesgo, asuntos bancarios o cuando se necesita revisión del origen de fondos.
Puntos clave
- Primero van identidad y propiedad.
- La descripción del negocio debe ser específica.
- Puede pedirse KYC adicional después.
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