外国人所有のカナダの会社にはどのようなデューデリジェンスが必要ですか？

本人確認、所有関係、事業の概要、資金源の確認を想定してください。業種や取引先により追加審査が行われる場合があります。

通常は、本人確認書類、住所証明、所有者の情報、事業説明、必要に応じて親会社の書類から準備を始めます。

規制業種、リスクの高い取引先、銀行関連の手続き、資金源の確認では、追加書類を求められる場合があります。