שאלות ותשובות על קנדה

איזו בדיקת נאותות נדרשת לחברה קנדית בבעלות זרה?

יש לצפות לבדיקות זהות, שרשרת בעלות, פרופיל עסקי ומקור הכספים, ולעיתים לסינון מוגבר בהתאם לענף ולצדדים העסקיים.

תיק רגיל מתחיל בדרך כלל במסמכי זיהוי, הוכחת כתובת, פרטי בעלות, תיאור העסק ובמידת הצורך מסמכי החברה האם.

ייתכן שיידרשו מסמכים נוספים בענפים מפוקחים, מול צדדים בסיכון מוגבר, בנושאים בנקאיים או כאשר נדרשת בדיקת מקור הכספים.

נקודות מרכזיות

השתמשו בטופס לבקשות דירקטור נומינלי, הצעות מחיר להתאגדות או שאלות על הקמה חוצת גבולות.