ما العناية الواجبة المطلوبة لشركة كندية مملوكة لأجانب؟

توقع فحوصات للهوية ومراجعة سلسلة الملكية ومراجعة ملف النشاط وأسئلة حول مصدر الأموال وربما فحصاً معززاً حسب القطاع والأطراف المقابلة.

يبدأ الملف القياسي عادةً بمستندات الهوية وإثبات العنوان وتفاصيل الملكية ووصف النشاط وعند الاقتضاء مستندات الشركة الأم.

قد تُطلب مستندات إضافية للقطاعات المنظمة أو الأطراف المقابلة الأعلى خطراً أو المسائل البنكية أو عندما تكون مراجعة مصدر الأموال مطلوبة.